“老有所依、老有所养,千载难逢的特大机遇!”“扶贫养老系统项目对接民族资产让你脱贫!”
这些引人注目的口号来自江苏省盐城市一个名为“5A级扶贫养老基地”的项目。
2016年11月11日,在射阳县某生态园内,盐城市公安局将“5A级扶贫养老基地”高管温某等14名以“民族大业”为名进行诈骗犯罪的骨干成员抓获,缴获作案用的电脑23台及大量用于诈骗的《民族大业会员登记表》。
除此之外,民警在现场发现了大量伪造的政府文件及各类用于“民族资产解冻”诈骗的资料,还有提出诱人养老条件的各式宣传资料,一个受害人4万余名、假借“养老”名义、实为“民族资产解冻”诈骗的巨大骗局逐步揭开。
案情:“案中案”牵出“养老”骗局
经过初步侦查发现,以温某为首的诈骗犯罪团伙借助所谓的慈善养老事业,以“民族大业”为名,在网络上发布虚构的扶贫政策,骗取数万名受害人的数百万元“会员费”。
谁曾想,一个有关养老的骗局背后却是一个“案中案”。温某最初依靠吸引老年人投资“养老项目”进行诈骗,在团伙成员为其介绍装扮成原国民党高官的夏某后,“养老项目”开始与“民族资产解冻”骗局相结合。
“骗子被骗,温某最初也是‘民族资产解冻’的受害人。”滨海县公安局刑警大队大队长钟旭介绍说。
温某被其上线以“民族资产解冻”欺骗后,不仅不及时反思收手,反而和自己已有的养老诈骗项目相结合。该项目对外宣称,每人仅需出资210元作为启动资金,即可以领取100万元的善款,并且获得终身免费养老。因为投资门槛低,更有针对性,诈骗群体更加集中,所以迷惑性更强、危害更大。
2016年10月25日,盐城市公安机关会同滨海县公安机关组成联合专案组,分赴广西、广东、山东、山西等地开展工作;11月11日,温某等人在射阳县被抓获;11月17日,公安部将盐城“10·25”专案列为全国4起重点案件之一。
大网铺开,在“养老项目”背后负责经营运行“民族资产解冻”项目的夏某在哪里?犯罪团伙的组织架构、运营模式又是如何?公安机关持续发力,侦破工作不断推进。
很快,专案组通过对“5A级扶贫养老基地”搜查出的证据进行采集研判,掌握了幕后主使、装扮成所谓原国民党高官的夏某的相关犯罪证据。经查,夏某还曾假借领导秘书等身份,联络犯罪团伙成员,假借“民族资产解冻”在全国范围内进行诈骗。
难点:犯罪手段隐蔽、受害人数量庞大
夏某虽然逐渐浮出水面,但该案的侦破仍有着诸多难点,公安机关为此付出了艰辛的努力。
“很多民警2个月没有回家。”钟旭说,夏某做事手段隐蔽,受害人又数量庞大,给民警的调查取证带来一定困难。
盐城市公安局刑警支队四大队大队长袁大勇介绍,夏某在广西山区长大,在广东工作10年,会多种方言,假冒别人的声音得心应手。他与温某等犯罪团伙成员联络时,甚至会使用变声软件。
除了联络成员采用非接触性方式,在钱款的交易方面,夏某也非常谨慎。他从广东购买别人的银行卡,从网上购买北京的手机卡,还在安徽、广东用POS机套现,作案得手后,第一时间将作案工具销毁。
为增加迷惑性、让受害人更加相信“民族资产解冻”的骗局,夏某持有大量伪造的政府文件、经过合成的领导照片及一定数量的假身份证。
“实现全链条打击,每一个环节都不能放过。”袁大勇表示,打击此类诈骗犯罪,必须多个环节一起打击,才能收到最好的效果。
2016年12月25日中午,夏某在广西凤山被抓获。2017年1月14日,专案组在广西河池抓获一文印部经营者陆某,其电脑储存有领导与夏某的合成“合影”、政府的“红头文件”、假身份证等相关资料。民警还搜出陆某与夏某等人结算相关费用的账本。2月24日,犯罪嫌疑人冯某被专案组控制。经讯问,冯某对用POS机为夏某套现100万元的犯罪事实供认不讳。
至此,本案每个环节的主要嫌疑人全部落网。
揭秘:民族资产解冻、养老均不可信
真相一:“养老基地”建设没有经济基础
陈姓工人:“一分钱都没拿到!为温某建设养老基地,他只说先把钱垫上,后来就没有付过工钱。”
在射阳县所谓的养老基地门口,记者见到了几个讨薪的工人。温某除了许诺施工方垫钱进行施工外,没有房屋、土地、营业执照等任何合法手续。
民警介绍,温某并没有足够的经济基础来进行养老基地的改造,只是作为噱头吸引更多的老年人进入到骗局。
真相二:养老基地进行虚假宣传
盐城市公安局刑警支队四大队大队长袁大勇:“温某对外承诺基地可容纳3000人养老,其实根本住不了这么多人。”
在射阳县温某养老基地园区,记者看到,建设工程仅是在原有的几栋楼上进行加盖,并且建造了数栋简易板房,园区的面积也远远达不到要求。
袁大勇介绍,温某对外宣称将投入100亿元,建成养老旅游项目,具备让3000人养老的能力,实则只有几十人的接待能力,并且没有医务室、超市等配套设施。工作人员也多是诈骗团伙微信群中所谓的“义工”。
真相三:“养老基地”建设为虚,“民族资产解冻”诈骗为实
射阳县公安局特庸派出所民警唐于勇说:“现场都是‘民族资产解冻’的资料,很多口号非常有煽动性。”
特庸派出所多位名民警参与了对温某的抓捕,当民警方破门而入时,温某等14名“民族大业”诈骗团伙骨干成员正在养老基地办公室聚会,桌上放着的“民族资产解冻”以及养老基地的宣传资料都非常具有煽动性和迷惑性,假借“养老”名义进行“民族资产解冻”,实则是一个诈骗陷阱。
来源:中国警察网
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第二部分 创新发展,合作共赢 |
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大数据在智慧健康养老产业的应用 |
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“无形”的智慧才是老人真正的需求 |
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